В Україні викрито організовану групу, яка діяла під виглядом інвестицій у паливний бізнес і привласнила понад 15 млн гривень. Серед підозрюваних – двоє громадян Білорусі, яким разом з українським спільником інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, учасники угруповання залучали кошти громадян під виглядом інвестування в постачання дизельного пального з Європи в Україну. Інвесторам обіцяли щомісячний дохід за принципом фінансової піраміди – прибутки формувалися шляхом надходжень від нових вкладників.
“Оголошення про залучення інвестицій розміщували в соцмережах. Для переконливості на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики і дописи про перспективи інвестування у такий вид “бізнесу”, а також запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику”, – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток в 4,5 % від вкладу, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок.
У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тисяч до 1,5 млн гривень.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автівках вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флешнакопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.
Трьом активним учасникам схеми повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України). Двоє з них – уродженці республіки Білорусь.
Наразі їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн гривень. Встановлюється повне коло причетних.
