В Украине разоблачена организованная группа, которая действовала под видом инвестиций в топливный бизнес и присвоила более 15 млн гривен. Среди подозреваемых – двое граждан Беларуси, которым вместе с украинским сообщником инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, участники группировки привлекали средства граждан под видом инвестирования в поставки дизельного топлива из Европы в Украину. Инвесторам обещали ежемесячный доход по принципу финансовой пирамиды – прибыль формировалась за счет поступлений от новых вкладчиков.
«Объявления о привлечении инвестиций размещали в соцсетях. Для убедительности на своих страницах публиковали рекламные видеоролики и сообщения о перспективах инвестирования в такой вид «бизнеса», а также уверяли, что имеют контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и логистику», – сообщили в Офисе Генпрокурора.
Встречи с инвесторами для заключения договоров-займов проводились в офисах Киева и Львова. В дальнейшем клиенты перечисляли деньги на счета фирм или передавали их лично в руки. Несколько месяцев они получали еженедельную прибыль в 4,5% от вклада, после этого выплаты прекращались, а подозреваемые переставали выходить на связь.
Таким образом удалось обмануть 21 гражданина, сумма вкладов которых варьировалась от 300 тысяч до 1,5 млн гривен.
Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в их автомобилях изъяты денежные средства в различных валютах, печати, банковские карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, компьютеры, планшеты, документация, черновые записи и т.д.
Трем активным участникам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Двое из них – уроженцы Республики Беларусь.
В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 4 до 6 млн гривен. Устанавливается полный круг причастных.
