НАБУ та САП завершити слідство стосовно ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського і відкрили матеріали справи. Його та ще пʼятьох фігурантів підозрюють у заволодінні грішми банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
У січні-березні 2015 року, за даними слідства, кінцевий бенефіціар ПриватБанку, який на той момент очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, реалізував схему з виведення коштів банку. Мета — профінансувати підконтрольну офшорну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі установи.
Зокрема, банком було безпідставно перераховано понад 9,2 млрд грн на користь цієї компанії під виглядом викупу власних облігацій за завищеною ціною.
Надалі понад 446 млн грн було переказано через три пов’язані компанії як оплату за нібито операції з цінними паперами, а потім — через ще дві. У результаті кошти опинилися на особистому рахунку бенефіціара, який використав їх на власний розсуд, зокрема для внеску до статутного капіталу ПриватБанку згідно з вимогами НБУ.
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;
- колишній Голова Правління ПриватБанку;
- колишній заступник керівника напрямку — директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
- ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку — директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.
Як уточнили в НАБУ, цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів (близько 8,2 млрд гривень) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.
У НАБУ назвали справу ПриватБанку однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.