В Одесі завершено розслідування справи щодо міжнародного кол-центру, який ошукував громадян Чехії, видаючи себе за працівників банку. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 20 фігурантів, загальна сума збитків перевищує 7 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
З 2022 року група зловмисників, до складу якої входили громадяни України та іноземці, організували та забезпечували діяльність масштабного кол-центру в Одесі. Учасники орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор.
Вони телефонували громадянам Чеської Республіки та, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку. Після цього переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були заздалегідь підготовлені правопорушниками.
Таким чином учасники злочинної організації заволоділи коштами іноземців на загальну суму 7 млн гривень.
В рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами України та Чеської Республіки, вже повідомлено про підозру 20 фігурантам, 17 з них – іноземці. З метою обміну інформацією, координацією слідчих дій обох держав створено міжнародну спільну слідчу групу.
За результатами проведених правоохоронцями обшуків в Одесі та на території Чеської Республіки за місцем знаходження кол-центру, проживання підозрюваних, у їх автомобілях, а також за адресами інших осіб виявлено та вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис. доларів США, 1 тис. євро, 7 автомобілів. На вилучене майно накладено арешт.
На підставі запитів Чеської Республіки затримано та екстрадовано сімох громадян, які розшукувалися з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Ще шістьох затримали безпосередньо в кол-центрі в Одесі.
Що загрожує шахраям з одеського кол-центру
Обвинувальний акт стосовно трьох учасників міжнародного кол-центру в Одесі за фактами створення, керівництва та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ст. 255, ст. 190 КК України) скеровано до суду.
- Ст. 190 ККУ: Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
- Ст. 255 ККУ: Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
