В Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через мережу ФОПів. Йдеться про квітковий бізнес із продажами в Одесі та Києві.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки, підприємець реалізовував квіти через мережу роздрібних і оптових магазинів та для заниження доходів оформлював родичів, знайомих і працівників як ФОПів. Фактично вони не здійснювали самостійної діяльності, а всі управлінські рішення приймав організатор.
За даними слідства, для діяльності використовували офіс в Одесі та склад у промзоні, а продажі здійснювалися також у Києві. До схеми було залучено понад 60 осіб, а кошти надходили як готівкою без застосування касових апаратів, так і на рахунки понад 30 підконтрольних ФОПів.
Такий механізм дозволив приховати реальні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 млн грн податків. Під час обшуків вилучили документи понад 30 ФОПів, трудові книжки, 511 тис. грн, печатки, чорнові записи та майже 91 тис. квітів. Загальна вартість вилученого перевищує 10,5 млн грн.
Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України, обвинувальний акт скеровано до суду. Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 млн грн, ще 1 млн грн перераховано на потреби ЗСУ.
Схему ліквідовано, а підприємця зобов’язали зареєструвати юридичну особу, працювати відповідно до Податкового кодексу та офіційно працевлаштувати працівників.