Правоохоронці ліквідували у Луцьку шахрайський call-центр, у якому одночасно могли працювати близько 60 операторів. Організатор міг отримувати до 500 тисяч доларів прибутку щомісяця.
Про це повідомили в Національній поліції України.
За даними поліції, організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та через довірених осіб керували роботою офісу в Луцьку.
Працівники call-центру телефонували громадянам України та країн ЄС, представляючись фінансовими аналітиками, брокерами або представниками міжнародних інвестиційних компаній. Людям пропонували інвестувати у криптовалютні активи, цінні папери або торгувати на валютних ринках, обіцяючи високі прибутки.
Потенційних клієнтів переконували реєструватися на спеціально створених торгових вебплатформах та вносити перший депозит. В особистих кабінетах штучно показували зростання балансу та нібито успішні біржові операції. Після цього людей схиляли вкладати більші суми, а в окремих випадках пропонували навіть оформлювати кредити.
Коли клієнти намагалися вивести внесені або нібито зароблені гроші, їм повідомляли про необхідність додатково сплатити “податки”, “страхові внески” або “комісію за транзакцію”. Після отримання чергового платежу або відмови платити обліковий запис блокували, а зв’язок із представниками “інвестиційної компанії” припинявся.
За даними поліції, гроші потерпілих одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для приховування свого місцеперебування фігуранти використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- близько 30 тисяч доларів;
- 468 мобільних телефонів;
- 214 SIM-карт українських та іноземних операторів;
- понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки та 193 пристрої з інформацією;
- мережеві накопичувачі;
- обладнання системи відеоспостереження;
- автомобіль Lexus;
- чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами.
Загальну вартість вилученого майна та техніки оцінюють приблизно у 10 млн грн.
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи call-центру та коло потерпілих. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.
