Українські правоохоронці розслідують шахрайство з криптоактивами на суму понад 655 тисяч доларів. За даними слідства, чоловік переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалюту для отримання пасивного доходу, а отримані активи переводив на контрольовані ним гаманці.
Про це повідомили в Національній поліції України.
За даними слідства, упродовж 2023-2025 років фігурант переконував потерпілого інвестувати кошти у криптовалютні активи. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на вказані ним криптогаманці.
Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що кошти надходили на криптогаманці, які фактично контролював фігурант. Надалі він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, які ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронці Чехії встановили місце проживання фігуранта у Празі. Там провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України.
Під час обшуку вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Громадянство підозрюваного не уточнюється.
