Украинские правоохранители расследуют мошенничество с криптоактивами на сумму более 655 тысяч долларов. По данным следствия, мужчина убеждал потерпевшего вкладывать деньги в криптовалюту для получения пассивного дохода, а полученные активы переводил на контролируемые им кошельки.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигурант убеждал потерпевшего инвестировать средства в криптовалютные активы. Деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на указанные им криптокошельки.
Во время анализа движения виртуальных активов правоохранители установили, что средства поступали на криптокошельки, которые фактически контролировал фигурант. В дальнейшем он перемещал активы между различными сервисами и использовал способы, которые затрудняли установление их происхождения и дальнейшего движения.
В рамках международного сотрудничества правоохранители Чехии установили место жительства фигуранта в Праге. Там провели санкционированный обыск с участием представителей Национальной полиции Украины.
Во время обыска изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, носители информации, аппаратные криптовалютные кошельки, рукописные записи, платежные карты и документы финансово-хозяйственного характера.
Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Гражданство подозреваемого не уточняется.
