У справі мережі шахрайських кол-центрів у Дніпрі правоохоронці встановили три нові епізоди злочинної діяльності, потерпілими від яких стали громадяни Литви. Загальна сума встановлених збитків, завданих вісьмом громадянам України, Казахстану та Литви, перевищила 3,7 млн грн.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Нові епізоди виявили за результатами роботи спільної слідчої групи правоохоронних органів України та Литви. Сума збитків за ними становить понад 1,3 млн грн.
У зв’язку з новими обставинами сімом раніше викритим учасникам злочинної організації повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 1 ст. 255 і ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про створення злочинної організації, керівництво нею або її структурними частинами та крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.
Нагадаємо, раніше правоохоронці України та Казахстану в межах міжнародної спільної слідчої групи викрили та припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів у Дніпрі.
За даними слідства, злочинною організацією керували четверо громадян України. Для заволодіння віртуальними активами потерпілих учасники мережі використовували дві схеми.
Перша передбачала так зване романтичне шахрайство. Зловмисники знайомилися з людьми в інтернеті, імітували романтичні стосунки, завойовували довіру та переконували вкладати кошти у криптовалюту.
За другою схемою шахраї видавали себе за досвідчених криптоаналітиків і пропонували прибуткові інвестиції. Використовуючи фішингові ресурси та інші технічні засоби, вони отримували доступ до криптогаманців потерпілих і таємно переводили віртуальні активи на підконтрольні рахунки.
Під час попереднього етапу міжнародної операції правоохоронці провели понад 40 обшуків. Було вилучено 100 тисяч доларів готівкою, десять автомобілів преміумкласу, зброю та комп’ютерну техніку.
Тоді про підозру повідомили вісьмом учасникам злочинної організації, зокрема її керівникам. Правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетних до них осіб.
