В Україні завершилася найбільша спеціальна конфіскація за роки незалежності – державі передано активи на суму понад 2,6 млрд гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Йдеться про діяльність мережі нелегальних гральних сайтів під брендом «Pin-Up», які у 2021–2024 роках працювали без ліцензій. Слідством встановлено зв’язки компанії з громадянами рф і підсанкційними особами, а також доведено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, ухилення від сплати податків та збір інформації про гравців.
Крім того, кошти, отримані від діяльності онлайн-казино, легалізовували через ліцензовані платежі у вигляді роялті.
Один із підозрюваних уклав угоду зі слідством, визнав свою вину та надав викривальні свідчення щодо організаторів схеми. Це дозволило арештувати активи на рекордну суму й передати їх в управління АРМА. За інформацією ОГП, ці кошти спрямують на придбання військових облігацій.
Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 111-1 – колабораційна діяльність, ч. 3 ст. 255 – створення злочинної організації, ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, ч. 3 ст. 209 – легалізація доходів, ч. 1 ст. 366 – службове підроблення). Він отримав 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.
Також у рамках цього провадження прокурори повідомили про підозри Голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино.