За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
![](https://img.glavnoe.in.ua/uploads/2023/09/02093405/2023-09-02-09.31.19.jpg)
![](https://img.glavnoe.in.ua/uploads/2023/09/02093405/2023-09-02-09.31.39.jpg)
![](https://img.glavnoe.in.ua/uploads/2023/09/02093405/2023-09-02-09.31.23.jpg)
![](https://img.glavnoe.in.ua/uploads/2023/09/02093405/2023-09-02-09.31.28.jpg)
![](https://img.glavnoe.in.ua/uploads/2023/09/02093404/2023-09-02-09.31.44.jpg)
![](https://img.glavnoe.in.ua/uploads/2023/09/02093405/2023-09-02-09.31.34.jpg)
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
За інформацією СБУ протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.