Правоохоронці викрили схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними поліції, на виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.
Слідчі встановили, що гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку “Вчитель Росії”. Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
“За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, — розповіли в поліції.
Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.
Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.
