Міністерство юстиції США звинуватило громадянина Росії у створенні масштабної схеми з відмивання грошей і обходу міжнародних санкцій через використання криптовалют, пише Financial Times.
За даними слідства, підприємець, ім’я якого не розголошується у відкритих джерелах, організував “таємний канал для брудних грошей”, через який здійснював фінансові операції, пов’язані з санкційними особами та структурами.
Йдеться про Юрія Гугніна – засновника платіжної компанії, яка допомагала клієнтам приховувати справжнє походження коштів, у тому числі через підставні транзакції з криптовалютами. Американські правоохоронці висунули обвинувачення у відмиванні коштів, порушенні санкційного режиму та порушенні експортного контролю.
Ця справа стала черговим прикладом того, як російські структури намагаються використовувати цифрові активи для уникнення фінансових обмежень, накладених західними країнами через повномасштабне вторгнення в Україну.
США посилюють контроль над крипторинком, намагаючись ліквідувати “сліпі зони”, через які недобросовісні гравці можуть переказувати кошти без належного контролю. Вашингтон розглядає криптовалюти як один із інструментів, якими Росія потенційно користується для обходу санкцій та фінансування воєнної машини.
Україна неодноразово закликала західних партнерів до жорсткішого фінансового моніторингу, зокрема у сфері криптовалют, оскільки їх використання з боку Росії становить загрозу для ефективності санкційного тиску. Цей кейс може стати прикладом того, як технології, що створювались як альтернативні фінансові інструменти, перетворюються на зброю в руках агресора.
