Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті під час операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів. У БЕБ назвали це найбільшим вилученням готівки в історії Бюро.
Про це повідомили в БЕБ.
БЕБ спільно з Офісом генерального прокурора викрило тіньову фінансову мережу, через яку виводили з легального обороту десятки мільярдів гривень на рік.
Йдеться про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. За даними БЕБ, у мережі використовували приховані сховища, тайники та тунелі, де зберігали готівку.
Діяльність обмінних пунктів координували з єдиного центру. Також була передбачена спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах. Під час слідчих дій вилучили готівку, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
“Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів”, — розповів директор БЕБ Олександр Цивінський.
