Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время операции по делу о сети нелегальных обменных пунктов. В БЭБ назвали это крупнейшим изъятием наличных в истории Бюро.
Об этом сообщили в БЭБ.
БЭБ совместно с Офисом генерального прокурора разоблачило теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота выводили десятки миллиардов гривен в год.
Речь идет о легализации средств, полученных преступным путем. По данным БЭБ, в сети использовали скрытые хранилища, тайники и туннели, где хранили наличные.
Деятельность обменных пунктов координировали из единого центра. Также была предусмотрена специальная кнопка, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.
Детективы одновременно провели 30 обысков на определенных объектах. Во время следственных действий изъяли наличные, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.
«Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — лишь то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установления связей и работы детективов», — рассказал директор БЭБ Александр Цивинский.
