Детективи Бюро економічної безпеки України заявили про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. Загальний оборот мережі, за даними слідства, становив 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищила 3 млрд грн.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
За даними БЕБ, схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.
Слідство встановило 97 підконтрольних фіктивних підприємств і понад 8 тисяч ФОПів. Послугами мережі, за даними БЕБ, користувалися близько 200 підприємств.
Компанії перераховували кошти на рахунки підконтрольних структур нібито за товари, роботи або послуги, яких фактично не було. Частину грошей надалі переводили у криптовалюту, а потім — у готівку.
У межах операції детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію.
Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
