Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ “Укрнафта” та легалізувала кошти від їх продажу. Сума збитків, за попередньою оцінкою, перевищує 2,88 млрд грн.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За першим епізодом злочинної діяльності, який охоплює період 2017–2020 років, про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми.
Серед них — організатор вищого рівня, якого слідство пов’язує з однією з бізнес-груп, що фактично контролювала нафтову сферу України, а також організатор нижчого рівня, який, за версією слідства, координував дії виконавців та приховування діяльності.
Також підозри отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних цій бізнес-групі.
Крім того, складено письмове повідомлення про підозру колишньому віцепрезиденту ПАТ “Укрнафта”, контрольний пакет акцій якого належить державі. Оскільки ця особа є іноземцем, документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
За даними НАБУ і САП, учасники схеми організували передачу нафтопродуктів підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частину продукції передавали іншим пов’язаним компаніям для продажу через мережу автозаправних станцій та оптову торгівлю.
Отримані від реалізації кошти, як стверджує слідство, перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Досудове розслідування проводили за оперативного супроводу Служби безпеки України. Водночас у НАБУ заявили, що під час розслідування виявили факти витоку інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії.
За даними слідства, до можливого розголошення таємниці досудового розслідування може бути причетна посадова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід цього кримінального провадження.
