До суду скеровано обвинувальний акт щодо 21 учасника злочинної організації, які привласнили понад 80–90 мільйонів гривень вкладників збанкрутілого банку.
Про це повідомили Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.
Серед обвинувачених – колишній міністр вугільної промисловості України, ексзаступник міністра палива та енергетики, а також колишній народний депутат. За даними слідства, він спеціально придбав банк, щоб реалізувати схему з виведення коштів. До оборудки були залучені голова та члени правління, наглядової ради, керівники підрозділів, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори.
Організатори реєстрували у держреєстрі нібито наявні у Києві та Харкові об’єкти нерухомості, які фактично не існували. Саме вони слугували заставою для видачі безповоротних кредитів на понад 100 млн грн. Гроші вкладників учасники схеми спрямовували на власні бізнес-проєкти – будівництво заводів та ТЕЦ, фінансування діяльності шахти, придбання елітних авто й нерухомості.
Щороку працівники управління банківської безпеки складали фіктивні акти перевірок заставного майна. У 2021 році банк визнали неплатоспроможним.
У межах провадження встановлено 27 фігурантів. Підозри були оголошені у січні 2025 року, після чого обвинувальний акт щодо 21 особи скерували до суду. Решта перебуває у розшуку.
Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями:
– ст. 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації),
– ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем),
– ст. 366 (службове підроблення),
– ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).
Для відшкодування збитків накладено арешти на майно фігурантів: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків площею понад 2000 кв. м у центрі столиці, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць, а також корпоративні права пов’язаних компаній.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.