Правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків, власниками якого донедавна були російські олігархи. Вони, ймовірно, планували довести банк до штучного банкрутства.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.
Правоохоронці не вказують назву фінустанови. Але у ЗМІ повідомлять, що йдеться саме про “Сенс Банк”, який нещодавно перейшов у власність держави.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ власники банку почали шукати шляхи протиправного виведення активів, побоюючись застосування проти них санкцій. Вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних людей і від їхнього імені вивести мільярдні капітали за межі України.
Надалі, щоб приховати “сліди” оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави, кажуть в прокуратурі.
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту слідчі виявили документи з доказами незаконної діяльності.
Правоохоронці відзначили, що аби не допустити шкоду фінансовій стабільності України Нацбанк ухвалив рішення вивести системно важливий банк з ринку для подальшої передачі на користь держави.
В СБУ додали, що зараз розслідують спроби російських олігархів обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.