Правоохоронці оприлюднили результати міжнародної операції Trade проти мережі шахрайських кол-центрів, які діяли в Україні. За даними слідства, від діяльності угруповання постраждали 135 громадян Німеччини, які втратили понад 4,3 мільйона євро.
Деталі операції Trade повідомили в Національній поліції України.
За даними слідства, учасники злочинної організації створили в Україні мережу колцентрів, через які ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини. Зловмисники видавали себе за брокерів і фінансових консультантів, пропонуючи інвестувати гроші у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через фальшиві брокерські платформи.
Для спілкування з потерпілими шахраї використовували IP-телефонію та месенджери. Спочатку вони завойовували довіру клієнтів, після чого допомагали відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.
В окремих випадках учасники угруповання отримували доступ до систем онлайн-банкінгу потерпілих. Викрадені кошти проводили через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.
Правоохоронці встановили 135 громадян Німеччини, які постраждали від шахрайських дій. Загальна сума збитків перевищила 4,3 мільйона євро.
Розслідування проводять українські та німецькі правоохоронці в межах спільної слідчої групи. Перший етап операції Trade відбувся ще у серпні 2026 року. Тоді поліцейські провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
У вересні правоохоронці провели другий етап операції — ще 17 обшуків у Києві та Київській області. Під час слідчих дій вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку та документацію.
За результатами проведених заходів затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Затриманим і ще одному їхньому спільнику повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства, створення та керівництва злочинною організацією або участі в ній.
Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліцейські встановлюють інших можливих учасників злочинної організації та повне коло потерпілих.
