Правоохоронці оголосили підозри девʼятьом учасникам злочинної організації, повʼязаної з масштабним привласненням коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. 29 травня у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі провели майже 50 обшуків, під час яких вилучили фінансову документацію, техніку та інші докази.
Про це повідомили в Нацполіції України.
Нагадаємо, що у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.
“Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору “схеми” компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод”, – розповіли правоохоронці.
Девʼятьом учасникам організованої групи оголошено про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств.
“Підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи”, – встановили слідчі.
Сьогодні, 29 травня, оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели у межах даного кримінального провадження провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів.
Вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.
