НАБУ і САП у межах операції “Карфаген” заявили про викриття злочинної організації, учасники якої систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували мільйонні статки. Організатором і керівником схеми був один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними слідства, посадовець створив і очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До її діяльності він залучив чинних працівників прокуратури та наближених до нього осіб.
Учасники схеми налагодили систематичне отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання роботі шахрайських call-центрів, жертвами яких ставали громадяни України та інших країн.
У відеоматеріалі НАБУ також зазначається, що в серпні 2025 року фігуранта призначили на керівну посаду в Офісі генпрокурора. За версією бюро, він використовував службове становище для впливу на кримінальні провадження, пов’язані з call-центрами, та сприяв окремим групам, які працювали на цьому ринку.
Як випливає з оприлюднених НАБУ записів, для організатора важливим був насамперед прибуток. В одній із розмов він говорить, що для нього “головне — фінансовий результат”.
За даними НАБУ, понад 20 млн грн учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно. Ще активи мінімальною ринковою вартістю понад 12 млн грн керівник схеми перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати реального власника. Серед них — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн, за даними слідства, розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності. У відео НАБУ також йдеться про оформлення активів на близьких осіб та родичів і їхню реєстрацію як ФОПів для створення видимості законного походження коштів.
Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації. Попередня кваліфікація — створення та участь у злочинній організації за ст. 255 КК України та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, за ст. 209 КК України. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників організації.
