НАБУ и САП в рамках операции «Карфаген» заявили о разоблачении преступной организации, участники которой систематически получали взятки от мошеннических call-центров и легализовывали многомиллионные состояния. Организатором и руководителем схемы был один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
Об этом сообщили в НАБУ.
По данным следствия, должностное лицо создало и возглавило преступную организацию в середине 2025 года. К ее деятельности он привлек действующих работников прокуратуры и приближенных к нему лиц.
Участники схемы наладили систематическое получение неправомерной выгоды за невоспрепятствование работе мошеннических call-центров, жертвами которых становились граждане Украины и других стран.
В видеоматериале НАБУ также отмечается, что в августе 2025 года фигуранта назначили на руководящую должность в Офисе генпрокурора. По версии бюро, он использовал служебное положение для влияния на уголовные производства, связанные с call-центрами, и содействовал отдельным группам, которые работали на этом рынке.
Как следует из обнародованных НАБУ записей, для организатора прежде всего была важна прибыль. В одном из разговоров он говорит, что для него «главное — финансовый результат».
По данным НАБУ, более 20 млн грн участники организации потратили на недвижимость, драгоценности и ценное движимое имущество. Еще активы минимальной рыночной стоимостью более 12 млн грн руководитель схемы перерегистрировал на третьих лиц, чтобы скрыть реального владельца. Среди них — недвижимость в апарт-комплексе вблизи Карпат.
Более 10 млн грн, по данным следствия, разместили на банковских счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности. В видео НАБУ также говорится об оформлении активов на близких лиц и родственников и их регистрации как ФЛП для создания видимости законного происхождения средств.
На данный момент разоблачены пятеро участников преступной организации. Предварительная квалификация — создание и участие в преступной организации по ст. 255 УК Украины и легализация имущества, полученного преступным путем, по ст. 209 УК Украины. Правоохранители устанавливают других возможных участников организации.
