Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, виводила кошти через “конвертаційний центр” із використанням криптовалюти. Загальний обсяг фінансових операцій у межах схеми становив 23,5 млрд грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, щомісяця через “конвертаційний центр” проходило близько 500 млн грн.
Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
У межах розслідування правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили мільйонні суми готівки.
Учасникам схеми повідомили про підозру.
В Офісі генпрокурора зазначили, що детальнішу інформацію про розслідування оприлюднять пізніше.
