Промежуточные результаты работы МВД относительно расследования криминальных производств по фактам неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания"
Докладываю Народу Украины.
Прежде всего, хочу доложить, что в условиях непростой криминогенной ситуации, проведения антитеррористической операции на востоке государства, Министерство продолжает прилагать максимальные усилия для обеспечения полного и непредубежденного расследования преступной деятельности лиц, которые до недавнего времени грабили государство, наживали неистовое богатство на теневых схемах контрабанды и уклонение от уплаты налогов.
Как я обещал раньше, гражданское общество будет постоянно информироваться по этим вопросам в допустимых законом пределах.
На сегодня ми уже имеем достаточные основания для ознакомления Вас с предыдущими результатами работы МВД относительно расследования криминальных производств за фактами неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания", которые были подконтрольные известному всей стране Курченко С.В.
![](http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/c/3c1a8-103303970638863702870406013961415889121752150n.jpg)
Следствием достоверно установлено, что группой компаний "СЄПЕК" на протяжении последних двух лет на территорию государства завезены нефтепродукты на сумму 36 миллиардов гривен для их переработки и дальнейшего "реэкспорта" за границу.
Непосредственно нефтепродукты ввозились на основании документов подконтрольных Курченко С.В. офшорных компаний, которые осуществляли их приобретение у иностранных предприятий -производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции.
Ввезенные нефтепродукты оформлялись в Миндоходов Украины в режимах "транзит", "реэкспорт", "таможенный склад" и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, которые входят в группу компаний СЄПЕК.
Фактически – продукция, завезенная на территорию Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов хранилась на нефтебазах в Кировоградской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых в последующем реализовывалась отечественным предприятиям – нафтотрейдерам и распространялась в сетях АЗС.
![](http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/6/a654c-103696040638863819537061085911374198088631100n.jpg)
Оформление продаж нефтепродуктов трейдерам проводилось путем подделки финансово -хозяйственных документов от лиц компаний группы "СЄПЕК", которые будто бы получали продукцию на основании бестоварных операций от фиктивных предприятий с продажи нефтепродуктов.
После этого средства с помощью конвертационных схем путем проведения финансово-хозяйственных операций переводились в "наличку" без уплаты НДС и других налогов.
В действительности (левая часть слайда) нефтепродукты отгружались из нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода и транспортировались к потребителям железнодорожным транспортом, хотя должны были вывозиться за границы государства.
Все это происходило путем содействия и совершения ряда коррупционных преступлений высшими должностными лицами государственной власти и субъектов хозяйственной деятельности, которые играли существенную роль в преступной схеме.
![](http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/e/8e234-103893400638863929537050072996939369599551610n.jpg)
С целью укрытия преступной деятельности осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки таможенных деклараций, к которым вносились недостоверные сведения относительно отгрузки нефтепродуктов из таможенных складов и нефтеперерабатывающего завода к автомобильным цистернам и их перевозке под таможенным контролем к портам Рені и Измаил, где будто бы происходила "перезагрузка" на морские судна (танкеры) и последующий вывоз за границы территории Украины.
В реальности – такие процедуры не проводились.
![](http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/b/cba91-102707330638929119530531029207067931769334490n.jpg)
Всего предприятиями группы СЄПЕК было завезено на территорию Украины свыше 5 млн. тонн нефтепродуктов, которые были реализованы на сумму свыше 36 миллиардов гривен.
Затем, вследствие незаконной деятельности компаний, которые контролировал Сергей Курченко, преступнике получили преступный доход почти в 7 миллиардов гривен. В свою очередь, указанные средства подлежали уплате в государственный бюджет Украины.
Последние года средства массовой информации переполнены вопросами о том, как 27- летний Сергей Курченко, который начинал из менеджера пивной компании, за краткий период часа став владельцем многомиллиардной компании.
Вследствие проверки топливно-энергетического комплекса, в частности ведущих его частных структур,
стало понятно, что без содействия высшего руководства государства относительно совершения преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся Курченко, достигнуть такого "результата" практически невозможно.
![](http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/f/5f048-19723960638864129537030079634540916757875280n.jpg)
Выше описанная незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована Курченко С.В. (основателем группы компаний "СЄПЕК") за содействия высших должностных лиц государства: бывшего Министра доходов и сборов Александра Клименка, сыновей бывших Генерального прокурора Украины и Президента Украины Артема Пшонки и Александра Януковича, которые обеспечивали "тесное" взаимодействие с правоохранительными органами, прежде всего работниками Миндоходов Украины.
![](http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/0/d08b6-103291990638864229537020071692920260919315440n.jpg)
В настоящий час на территории государства проводятся следственные действия и иные мероприятия для установления способов легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего и их ареста.
Для прекращения преступной деятельности и возвращение средств в государство, уже изъято и наложено аресты на 80 тыс. тон горюче-смазочных материалов. И судя по всему, это еще не финиш.
В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника.
Проводятся мероприятия относительно просекания незаконного перехода права собственности на ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Всеукраинский промышленный союз" к другим субъектам хозяйственной деятельности, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность. Эта схема очень сомнительная, именно поэтому следователи проводят мероприятия направление на изобличения мошенничества с целью возврата собственности завода.
Кроме этого, судом принято решения об аресте имущественного комплекса и земельного участка Одесского нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы ООО "Всеукраинский промышленный союз", которое уже вступило в законную силу.
Все вышеприведенное есть публичное подозрение, которое будет оформлено процессуально, с соответствующими деталями и документами – и будет направляться в суд.
Расследования по ряду эпизодов продолжается. Министерством будет сообщено о результатах дальнейшей проверки и расследования.