З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми, яка діяла під виглядом зборів на дрони для ЗСУ.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зловмисниця, перебуваючи за кордоном, разом із поплічниками створила фінансову піраміду. Серед постраждалих — десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які хотіли підтримати українських військових.
“Замість дронів — фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – йдеться у повідомленні.
Схему викрили у лютому 2024 року. Всі її учасники отримали підозри за шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 ККУ).
Шахрайська діяльність тривала з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу фіктивних підприємств і рахунків, частину коштів збирали у криптовалюті. Щоб викликати довіру, на початку виконували кілька реальних замовлень. Після цього – почали привласнювати гроші під виглядом фіктивних угод.
Правоохоронці задокументували 99 епізодів злочинної діяльності та встановили зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині та Росії. Арештовано 6 автомобілів, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованого майна — понад 20 млн грн.
Крім того, фігурантам інкримінують продаж неіснуючих старлінків під час блекаутів та фальшивих паливних талонів. Ці факти також долучено до провадження.
Організаторку схеми вже доставили в Україну. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.