Из ОАЭ экстрадировали организаторшу мошеннической схемы, которая действовала под видом сбора средств на дроны для ВСУ.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Злоумышленница, находясь за границей, вместе со своими пособниками создала финансовую пирамиду. Среди пострадавших — десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели поддержать украинских военных.
«Вместо дронов — фальшивые накладные, выдуманные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен — это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой», — говорится в сообщении.
Схема была раскрыта в феврале 2024 года. Все ее участники получили подозрения в мошенничестве и отмывании средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК).
Мошенническая деятельность продолжалась с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть фиктивных предприятий и счетов, часть средств собирали в криптовалюте. Чтобы вызвать доверие, в начале выполняли несколько реальных заказов. После этого — начали присваивать деньги под видом фиктивных сделок.
Правоохранители задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности и установили связи участников схемы в ОАЭ, Турции и России. Арестовано 6 автомобилей, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованного имущества — более 20 млн грн.
Кроме того, фигурантам инкриминируют продажу несуществующих старлинков во время блэкаутов и фальшивых топливных талонов. Эти факты также приобщены к производству.
Организаторку схемы уже доставили в Украину. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.