Директору підприємства на Волині повідомили нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 млн грн. Раніше йому вже оголошували підозру у незаконному видобутку майже 105 тисяч тонн сировини на понад 102 млн грн.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, підприємство на Волині мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 2020–2025 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику.
Частину сировини директор продавав іншим підприємствам. Загальна сума таких операцій перевищила 30 млн грн. Щоб надати продажам вигляду законної господарської діяльності, операції відображали у податковій звітності, а кошти від покупців надходили на банківські рахунки товариства.
Таким чином, незаконно видобуту сировину вводили в легальний господарський обіг через офіційні договори, податкову звітність та банківські операції.
Директору товариства повідомили нову підозру за ч. 3 ст. 209 КК України — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 млн грн шкоди.
