В Україні відновили роботу всіх терміналів компанії IBOX. Раніше Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АЙБОКС БАНК”.
У компанії пізно ввечері 11 березня повідомили, що роботу всіх терміналів IBOX відновлено. В IBOX заявили, що за три дні відновили роботу всього парку терміналів й вони працюють на повну потужність.
Зазначається, що термінали готові приймати платежі по основних послугах, зокрема:
Олег Гороховський, співзасновника monobank, також підтвердив, що термінали IBOX знову приймають поповнення.
Національний банк відкликав ліцензію та ліквідував АТ “АЙБОКС БАНК” через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру.
Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Рішенню вивести “IBOX банк” з ринку передували численні попередження та штрафи, які йому виписував регулятор. Лише за останні два роки НБУ видав банку попередження за порушення правил фінансового моніторингу, оштрафував банк на 10 мільйонів гривень і навіть відсторонив його посадову особу.
Офіційними власниками банку, за даними НБУ, є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98%). Як пише “Економічна правда”, одним з впливових осіб в “IBOX банку” є Євгеній Березовський.
У 2016 році він став головою правління банку та “завів” у нього власну мережу терміналів самообслуговування IBOX, на честь якої згодом перейменували установу. З кінця 2017 року по серпень 2021 року Березовському належали 6% акцій банку.
11 березня стало відомо, що до нових санкцій РНБО також потрапило ТОВ “Фінансова Компанія Лео”, яке тісно пов’язане з IBOX банком. “Фінансова Компанія Лео” спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти.
Засновницею “Фінансова Компанія Лео” є Альона Шевцова. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.