Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance у 2025 році передала російським правоохоронцям особисті дані клієнта, який робив криптовалютні пожертви на підтримку України. Отриману інформацію використали як доказ для звинувачення чоловіка у фінансуванні тероризму.
Про це свідчать документи російських правоохоронців, з якими ознайомилося агентство Reuters.
Йдеться про 49-річного російського IT-фахівця Юрія Беленького, який має посвідку на проживання у Болгарії. Його затримали у вересні 2025 року, а наступного місяця Слідчий комітет РФ звинуватив чоловіка в переказуванні понад 700 доларів українським військовим та пов’язаній із ними організації.
За версією російського слідства, Беленький здійснював перекази із січня 2023-го до березня 2024 року після закликів емігранта і критика Кремля Аркадія Бабченка. Той публікував криптовалютні гаманці для збору коштів на медичне обладнання українським військовим.
Серед отримувачів російська влада назвала підрозділ «Азов», який у РФ визнаний «терористичною організацією». Наразі Беленький перебуває у російському СІЗО та очікує на суд.
Документи свідчать, що російські слідчі звернулися до Binance із запитом щодо історії транзакцій чоловіка. Біржа підтвердила, що саме Беленький здійснив переказ на вказаний Бабченком гаманець.
У відповіді Binance містилися дата народження, адреса, номер телефону та паспортні дані клієнта, а також копії його російського паспорта і болгарської посвідки на проживання. Цю інформацію російські слідчі долучили до матеріалів справи як обґрунтування звинувачення у фінансуванні тероризму.
Reuters звертає увагу, що Binance оголосила про повний вихід із російського ринку ще у вересні 2023 року. Компанія тоді заявляла, що ведення бізнесу в РФ несумісне з її стратегією дотримання нормативних вимог.
Юрист із регулювання криптовалют Майк Бистров припустив, що передання інформації могло порушувати Загальний регламент ЄС про захист даних. Це можливо, якщо Беленький був зареєстрований на біржі як резидент Болгарії. Reuters не вдалося встановити, під якою юрисдикцією був зареєстрований його акаунт.
У Binance заявили, що компанія співпрацює із законними запитами правоохоронних органів у всьому світі з урахуванням вимог щодо конфіденційності та захисту даних. Водночас біржа наголосила, що не визначає обвинувачення і не вирішує, як державні органи використовуватимуть отриману інформацію. Конкретну справу Беленького в Binance коментувати відмовилися.
