Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса, к организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес.
«Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка рф. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста «Газпром» и пропагандистского телеканала russia today», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года злоумышленник нелегально переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму более EUR3 млн.
«Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда — в рф», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по информации СБУ, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
Сотрудники СБУ разоблачили эту сделку и заблокировали ее.
Также по представлению спецслужбы наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.
В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
На основании собранных доказательств организатору преступной схемы поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.