В Украине разоблачена организованная группа, которая завладела средствами двух банков на сумму более 13 миллионов гривен. Участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками Национальной полиции разоблачили организованную группу, которая завладела средствами двух банков на сумму более 13 миллионов гривен, сообщает ОГП.
По данным следствия, участники группы создавали фиктивные компании, открывали на них счета и платежные терминалы, имитировали продажу несуществующих товаров и осуществляли фиктивный «возврат» средств через банковские учреждения.
Полученные деньги злоумышленники переводили в криптовалюту и впоследствии обменивали на наличные с целью сокрытия их происхождения.
Четырем участникам организованной группы сообщено о подозрении по фактам мошенничества в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры п