В Днепре правоохранители пресекли деятельность сети мошеннических колл-центров. Злоумышленники действовали по схемам псевдоромантических знакомств и фальшивых криптоинвестиций.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
В рамках международной совместной следственной группы Украины и Казахстана выявлена и ликвидирована сеть мошеннических колл-центров в Днепре. Преступную организацию создали четверо украинцев. Их офисы работали как режимные объекты с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи.
Мошенники действовали по двум схемам. По первой они знакомились с жертвами в сети, втирались в доверие, симулируя романтические отношения, и выманивали деньги под выдуманными предлогами.
Вторая схема была связана с криптовалютой. Злоумышленники использовали поддельные сайты под видом известных криптобирж. Потерпевшие передавали логины и пароли от своих кошельков, после чего средства переводились на счета мошенников.
Потерпевшим из Украины, Казахстана и стран ЕС нанесен значительный материальный ущерб в особо крупных размерах.
Украинские и казахстанские правоохранители провели более 40 обысков. Изъято 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных автомобилей, оружие и десятки единиц компьютерной техники.
Восьми участникам, включая руководителей, сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже криптовалютных активов. Они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.
Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность фигурантов к другим преступлениям в Украине, ЕС и других странах и устанавливают полный круг причастных лиц.
