Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая под видом обучения инвестициям в криптовалюту могла обмануть почти тысячу украинцев. Общая сумма причиненного ущерба, по предварительным подсчетам, составляет около 1,11 млн долларов.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По данным следствия, фигуранты действовали под названием так называемой «Украинской финансовой академии». В Facebook и Instagram они рекламировали обучение инвестициям, обещая поддержку опытных трейдеров и быструю прибыль.
После получения заявки менеджеры выясняли материальное положение человека и пытались войти к нему в доверие. Затем так называемые трейдеры убеждали клиентов переводить деньги на подконтрольные счета и криптокошельки.
На фиктивной платформе потерпевшим показывали якобы полученную прибыль. Иногда им даже позволяли вывести небольшую сумму, чтобы убедить вкладывать больше.
Когда люди пытались вернуть свои деньги, счета блокировали. За «разблокировку» мошенники требовали дополнительные платежи якобы за комиссии или пополнение резервного фонда.
Среди потерпевших — пенсионеры и тяжелобольные
Полиция установила 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Среди них — пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные.
По данным правоохранителей, некоторые жертвы отдавали мошенникам деньги, отложенные на лечение или приобретение жилья. После потери сбережений их убеждали оформлять кредиты и совершать новые переводы.
В частности, женщина с онкологическим заболеванием передала фигурантам около полумиллиона гривен, которые могла потратить на лечение. В полиции подчеркнули, что участники схемы знали о ее состоянии, но продолжали выманивать деньги.
Одну из потерпевших также убедили записать положительный видеоотзыв, пока на платформе демонстрировалась фиктивная прибыль. Позднее эту запись использовали для привлечения новых клиентов.
Четверых подозреваемых взяли под стражу
Следователи Нацполиции совместно с киберполицейскими задержали четырех ключевых участников организации. По версии следствия, двое соорганизаторов руководили схемой, подбирали участников, распределяли роли и полученные деньги.
Во время десятков обысков в Харьковской и Днепропетровской областях правоохранители изъяли доказательства, которые, по данным полиции, подтверждают причастность подозреваемых к преступной деятельности.
Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах в составе преступной организации. Суд избрал всем четверым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители устанавливают других участников схемы и полный круг потерпевших. Людей, которые переводили деньги представителям так называемой «Украинской финансовой академии», просят обращаться в полицию по номеру +380 99 696 61 57.
