Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів. За даними слідства, одній із потерпілих завдали збитків на майже 1,6 млн грн.
Про це повідомили в Національній поліції України.
За матеріалами слідства, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют.
Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торгівельну марку та офісне приміщення, облаштоване під пункт приймання готівки.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали гроші та очікували на зарахування криптовалюти на електронні гаманці. Однак після отримання коштів зловмисники не виконували своїх зобов’язань.
Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронців, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії завершення операції.
Наразі слідчі встановили, що одній із потерпілих завдали майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.
У липні 2026 року поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Фігуранту повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повне коло потерпілих.
