Полицейские сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, которая действовала под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов. По данным следствия, одной из потерпевших нанесли ущерб почти на 1,6 млн грн.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По материалам следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, которая позиционировалась как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалют.
Для создания видимости законной деятельности участники схемы использовали специально созданные веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и офисное помещение, оборудованное под пункт приема наличных.
После оформления заявки на обмен наличных на криптоактивы клиентов приглашали в офис, где они передавали деньги и ожидали зачисления криптовалюты на электронные кошельки. Однако после получения средств злоумышленники не выполняли своих обязательств.
Чтобы отсрочить обращение потерпевших к правоохранителям, отдельным клиентам частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии завершения операции.
В настоящее время следователи установили, что одной из потерпевших нанесли имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн грн.
В июле 2026 года полицейские провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Изъяли более 20 млн грн наличными в разных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.
Фигуранту сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц — по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.
Правоохранители устанавливают всех причастных к деятельности сети и полный круг потерпевших.
