Детективи Бюро економічної безпеки наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі Києва, а також на 291 млн гривень на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.
Про це повідомили в БЕБ.
Прізвище фігуранта не розголошується, проте, ймовірно, йдеться про українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.
Підприємець та ексдепутат наразі переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.
“Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства. Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топменеджерів його збанкрутілого банку”, – йдеться в повідомленні.
Переоформивши у такий спосіб майно, бізнесмен намагався залишити його у своєму фактичному володінні. Аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві наклали на нього арешт.