В состав преступной организации, деятельность которой НАБУ и САП задокументировали во время масштабной спецоперации «Мидас», входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие участники.
Об этом сообщили в НАБУ.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев — с лета 2024 года. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.
По данным следствия, злоумышленники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО «НАЭК »Энергоатом».
В НАБУ сообщили о задержании пяти подозреваемых. О подозрении сообщено семи членам преступной организации, среди которых:
- бизнесмен – руководитель преступной организации;
- бывший советник министра энергетики;
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК „Энергоатом“;
- четыре человека – »работники» бэк-офиса по легализации средств.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
«В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум». Средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долларов», — сообщили в НАБУ.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
