В Украине раскрыли преступную организацию, которая вывела в «тень» более 576 млн грн из оборонных контрактов. К схеме были причастны предприятия, выполнявшие работы для Минобороны и Нацгвардии.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, деятельность так называемого «конвертационного центра» прекращена.
По данным следствия, предприятие в 2023–2025 годах выполняло контракты по ремонту военной техники и получило от государства 2,5 млрд грн. Из этой суммы более 576 млн грн было выведено в «тень».
Деньги перечислялись на фиктивные компании за несуществующие товары и услуги. Такие фирмы существовали лишь на бумаге, не имели персонала или производства, а их руководители были подставными лицами, в том числе с временно оккупированных территорий.
В дальнейшем средства «отмывались» через сеть транзитных компаний и возвращались заказчикам наличными. Организаторы схемы получали процент за свои «услуги».
Параллельно создавались искусственные убытки предприятия, чтобы избежать уплаты налогов. По выводам экспертиз, сумма неуплаченных налогов превышает 100 млн грн.
Правоохранители провели более 40 обысков, в ходе которых изъяли наличные средства, транспорт, технику, печати и «чёрную» бухгалтерию.
О подозрении сообщили семи лицам, они находятся под стражей без права залога. Следствие продолжается.