Криминал

В Украине разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, которые финансировали российскую агентуру

СБУ и БЭБ ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, которые работали через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.

«В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, которые подозреваются в незаконной деятельности. По материалам дела, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные», — говорится в сообщении.

Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

С каждой транзакции фигуранты имели свой процент. Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.

Сейчас всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).


Теги:

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ТОП-новости
Последние новости
все новости
Gambling