В Киеве правоохранители разоблачили разветвленную сеть криптомошенников, которая, по данным следствия, похищала средства с криптовалютных кошельков граждан стран ЕС. Ежемесячный оборот средств, полученных в результате незаконной деятельности, в пиковые периоды мог достигать $1 млн.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, сеть насчитывала несколько десятков человек. Организатором схемы правоохранители называют 25-летнего IT-специалиста из Киева.
К афере он, по версии следствия, привлек столичных айтишников, которые представлялись сотрудниками криптовалютных платформ и предлагали потенциальным жертвам якобы выгодные инвестиции в цифровые активы.
Для поиска клиентов участники схемы распространяли в популярных Telegram-каналах сообщения о «прибыльных» криптопроектах. Потенциальным жертвам демонстрировали фиктивные результаты торгов и примеры якобы полученной прибыли.
После установления контакта людям отправляли ссылку на поддельный сайт, имитировавший легальный криптовалютный сервис. Там пользователям предлагали подключить собственный криптокошелек и подтвердить операцию.
По данным СБУ, сайт содержал специальный вредоносный код — так называемый «дрейнер». После подтверждения транзакции он давал злоумышленникам возможность несанкционированно списывать цифровые активы с кошельков потерпевших на подконтрольные им адреса.
Во время 23 обысков в офисах и домах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, деньги и 16 автомобилей премиум-класса, в том числе Porsche, BMW и Mercedes-Benz.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. Расследование продолжается, участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
