В Штатах разоблачили российского олигарха Олега Дерипаску и три российские компании на попытке незаконно разморозить более 1,5 миллиарда долларов.
По данным Управления по контролю за иностранными активами, Дерипаска согласовал с россиянином Дмитрием Белоглазовым, владельцем российской компании по предоставлению финансовых услуг «Титул», операцию по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании.
В течение нескольких недель после этого компания «Титул» создала дочернюю фирму финансовых услуг «Илиадис», которая в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia Trading Limited, которой принадлежат замороженные акции Дерипаски.
Таким образом российский олигарх и его приспешник пытались вывести замороженные акции из-под ранее введенных ограничений.
В связи с этим США заблокировали все имущество и активы в собственности Дмитрия Белоглазова, компаний «Илиадис», Rasperia Treiding Limited и «Титул», которые находятся в Соединенных Штатах или во владении американских граждан.
