Национальный банк ожидает от правительства отстранения или устранения от работы сотрудников государственного Sense Bank, которые фигурируют в опубликованных НАБУ материалах. Кабинет министров как акционер банка также должен безотлагательно доформировать его наблюдательный совет.
Об этом говорится в официальном заявлении правления НБУ.
Правление регулятора заслушало отчет Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков о мерах в отношении Sense Bank в 2022–2026 годах. В НБУ утверждают, что последовательно контролировали работу учреждения и реагировали на новые обстоятельства, обнародованные правоохранительными органами.
С конца 2022 года Комитет принял более 100 решений, касавшихся Sense Bank. По итогам проверок НБУ направил 21 сообщение правоохранительным органам, Государственной налоговой службе и Госфинмониторингу.
Регулятор провел три инспекционные проверки соблюдения банковского законодательства, шесть проверок в сфере финансового мониторинга и еще три — по вопросам выполнения санкционного и валютного законодательства.
Во время проверки, завершенной в апреле 2025 года, НБУ обнаружил значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов банка. Информацию передали правоохранителям, а анализ документов продолжается до сих пор.
Материалы также использует Министерство юстиции для подготовки позиции Украины в международном арбитраже, инициированном бывшими подсанкционными владельцами Sense Bank.
Ситуацию вокруг банка планируют вынести на ближайшее заседание Совета по финансовой стабильности. В НБУ также заявили о поддержке работы независимых антикоррупционных органов и готовности к парламентскому контролю.
Ранее после публикации материалов спецоперации НАБУ и САП «Форест Гамп» регулятор признал председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости. НБУ также направил банку требование отстранить руководителя департамента финансового и валютного мониторинга Людмилу Снигур.
