В Украине разоблачили мошенническую сеть криптообменников, которые, по данным следствия, обкрадывали людей по всей стране. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины.
По данным генпрокурора, под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов фактически работал механизм завладения деньгами клиентов.
Схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникацию, коды подтверждения и пункты обмена в разных регионах. Все было организовано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом.
На самом деле после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюту, ни возврат средств.
Во время документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки.
По словам Кравченко, схема действовала по четкому алгоритму. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер, сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты.
После этого клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили средства. Деньги присваивали, а людям предоставляли только формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенный срок.
Во время обысков правоохранители изъяли наличные в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн.
Сейчас готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы по факту завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех, кто обеспечивал работу этой платформы — от организаторов до тех, кто принимал средства у пострадавших.
