В Николаеве правоохранительные органы провели спецоперацию по пресечению деятельности мошеннического колл-центра, участники которого систематически завладевали средствами граждан под предлогом продажи товаров, оказания финансовых услуг и осуществления денежных переводов. В ходе операции задержаны 16 сотрудников офиса, а организаторам сообщено о подозрении. Предварительный объем ущерба оценивается в миллионы гривен. Сообщения о раскрытии мошеннических колл-центров публикуются на официальном сайте Национальной полиции Украины.
По описанной схеме злоумышленники оборудовали офисное помещение компьютерной техникой, средствами связи и специализированным программным обеспечением. Операторы использовали заранее сформированные базы телефонных номеров, звонили потенциальным потерпевшим и отправляли сообщения через мессенджеры. Представляясь сотрудниками банков, торговых компаний и служб доставки, они вводили граждан в заблуждение и убеждали переводить деньги на подконтрольные счета. После получения средств связь с потерпевшими прерывалась, а деньги выводились через счета подставных лиц и криптовалютные кошельки.
В ходе обысков изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, электронные носители информации, черновую документацию, значительные суммы наличных, криптовалютные активы и автомобили премиум-класса. Проверяется происхождение имущества, движение средств через банковские счета и криптовалютные кошельки, а также возможное использование приобретенных активов для легализации доходов от мошеннической деятельности.
Участники группировки имели четко определенные функции. Операторы напрямую общались с потерпевшими и получали от них деньги, отдельные сотрудники отвечали за обработку платежей и вывод средств. Организаторы обеспечивали работу офиса, контролировали персонал, распределяли обязанности и координировали финансовые операции. Следователи устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют возможные дополнительные эпизоды мошенничества.
Статья 255-4 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за создание, руководство и участие в организованной группе, занимающейся мошенничеством с использованием электронных средств связи. За создание такой группы или руководство ею предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за умышленное участие в её деятельности — от 5 до 10 лет лишения свободы.
