НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о деятельности конвертационного центра, из-за которого государственный бюджет недополучил более 147 млн грн налогов. Среди подозреваемых — бывший исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Украины, заместитель начальника ГУ ГНС в Полтавской области и ещё девять человек.
По данным следствия, участники преступной организации создали конвертационный центр, привлекши более 200 подконтрольных компаний для минимизации налоговых платежей.
Схема заключалась в оформлении фиктивных налоговых накладных на якобы поставленные товары или оказанные услуги для реального бизнеса. После регистрации таких документов в Едином реестре налоговых накладных предприятия использовали их для уменьшения своих налоговых обязательств.
В НАБУ утверждают, что тогдашний исполняющий обязанности главы ГНС способствовал беспрепятственной работе конвертационного центра. Заместитель начальника ГУ ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, за неправомерную выгоду обеспечивала принятие решений в пользу подконтрольных схеме компаний.
В САП отмечают, что деятельность группировки стала возможной благодаря систематическому злоупотреблению служебным положением должностными лицами налоговых органов и подкупу отдельных служащих.
По данным следствия, преступная организация использовала удалённые серверы за пределами страны, VPN-сервисы для сокрытия IP-адресов, иностранные номера мобильной связи и другие средства конспирации. Также детективы обнаружили и расшифровали учёт неправомерной выгоды, который вели участники схемы.
Всего в октябре 2025 года о подозрении сообщили 11 лицам: двум сотрудникам налоговых органов, шести участникам преступной организации и трём представителям предприятия, которое, по версии следствия, не уплатило налоги в результате взаимодействия с конвертационным центром.
Действия фигурантов квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности о создании и участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, получении и предоставлении неправомерной выгоды.
В настоящее время стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления. Расследование осуществляли детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров САП.
