НАБУ и САП разоблачили организованную группу, участников которой подозревают в завладении средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России. По данным следствия, через схему легализовали более 37 млн грн.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По версии следствия, организатором схемы был бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины, занимавший должность в 2020–2024 годах.
Он якобы убеждал международных доноров и сотрудников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации.
Согласно выводам экспертизы, полученные организацией деньги имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.
В дальнейшем средства переводили на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компаний, после чего направляли в конвертационные центры для обналичивания. Следствие считает, что участники схемы использовали отмытые деньги для личного обогащения.
Чтобы создать видимость законной работы общественной организации, фигуранты якобы изготавливали фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с недостоверными сведениями.
Среди подозреваемых также бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, который сейчас работает дипломатом, советник бывшего министра иностранных дел — руководитель подконтрольной общественной организации, а также бухгалтер этой организации.
Действия фигурантов квалифицировали по статьям о мошенничестве, завладении имуществом и легализации средств, полученных преступным путем.
При разоблачении схемы правоохранители использовали материалы Государственной аудиторской службы Украины. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
