Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший нардеп, акционер банка АО Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Активы были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева от 26 октября 2022 года.
«В настоящее время ГБР работает над тем, чтобы арестованные активы перешли в управление АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны», – сообщили правоохранители.
В Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит, от чего пострадали интересы государства и вкладчики банка. По данным следствия, в течение 2007—2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. Финансы и Кредит поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры более чем на $113 миллионов (2,9 миллиарда гривен). В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взыскали $113 миллионов со счетов банка Финансы и Кредит, причем залог списали сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.