Правоохранители в Киеве разоблачили масштабную схему с недвижимостью, по которой квартиры в новостройке на Печерске повторно продавали другим покупателям. Общая сумма установленного ущерба превышает 175 млн грн, подозрения получили девять человек.
Об этом сообщили в Национальной полиции и генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, организатором схемы был бывший депутат Днепровского городского совета, который приобрел корпоративные права группы компаний-застройщиков. Через номинальных владельцев и руководителей предприятий проводили операции с недвижимостью и оформляли необходимые документы. Речь идет о 58 квартирах в доме на улице Андрея Верхогляда, бывшей Михаила Драгомирова. Право собственности на 50 квартир общей площадью более 5,2 тыс. кв. м принадлежало государственному банку, который инвестировал в строительство еще в 2005 году.
По данным следствия, на эти квартиры изготовили технические паспорта якобы после проведения технической инвентаризации, хотя фактически ее не было. В дальнейшем по этим документам заключали договоры купли-продажи имущественных прав. Еще восемь квартир повторно продали другим людям, хотя имущественные права на них уже принадлежали физическим лицам.
По данным прокуратуры, чтобы усложнить установление прав законных владельцев, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. Кроме того, спроектированный как 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным.
Ущерб государственному банку от отчуждения 50 квартир превысил 164 млн грн. Общая сумма установленного ущерба по делу составляет более 175 млн грн.
«И это может быть не весь масштаб схемы. Проверяем информацию о других возможных двойных продажах, устанавливаем полное количество потерпевших и движение незаконно полученных средств», — заявил Кравченко.
Незаконно полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия, вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.
Правоохранители провели 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области. Изъяли более 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители, печати, договоры и другую документацию.
О подозрении сообщили девяти фигурантам — организатору, бухгалтерам, операционному директору и номинальным руководителям компаний. Их действия в зависимости от роли квалифицировали по статьям о мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделке документов.
