Правоохоронці викрили у Києві викрили масштабну схему з нерухомістю, за якою квартири у новобудові на Печерську повторно продавали іншим покупцям. Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 млн грн, підозри отримали дев’ять людей.
Про це повідомили у Національній поліції та генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, організатором схеми був колишній депутат Дніпровської міської ради, який набув корпоративні права групи компаній-забудовників. Через номінальних власників та керівників підприємств проводили операції з нерухомістю й оформлювали необхідні документи. Йдеться про 58 квартир у будинку на вулиці Андрія Верхогляда, колишній Михайла Драгомирова. Право власності на 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належало державному банку, який інвестував у будівництво ще у 2005 році.
За даними слідства, на ці квартири виготовили технічні паспорти нібито після проведення технічної інвентаризації, хоча фактично її не було. Надалі за цими документами укладали договори купівлі-продажу майнових прав. Ще вісім квартир повторно продали іншим людям, хоча майнові права на них уже належали фізичним особам.
За даними прокуратури, щоб ускладнити встановлення прав законних власників, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований як 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Збитки державного банку від відчуження 50 квартир перевищили 164 млн грн. Загальна сума встановлених збитків у справі становить понад 175 млн грн.
“І це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів”, — заявив Кравченко.
Незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Правоохоронці провели 33 обшуки у Києві та Дніпропетровській області. Вилучили понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії, печатки, договори та іншу документацію.
Підозри повідомили дев’ятьом фігурантам — організатору, бухгалтерам, операційному директору та номінальним керівникам компаній. Їхні дії залежно від ролі кваліфікували за статтями про шахрайство, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів.
